당사는 상법 시행령 제 31조 제4항 제4호에 의거하여 아래와 같이
제53기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서를 공고합니다.
해당 문서는 첨부파일을 참고하여 주시기 바라며, 첨부 게재된 사업보고서 및 감사보고서는
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

감사합니다.

※별첨 :

제53기 사업보고서
제53기 (연결)감사보고서
제52기 (별도)감사보고서

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항 :
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   (배당예정액: 15,627,957,200원, 주당배당예정액: 400원)
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임)
   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
   (사외이사인 감사위원 1 명 재선임)
   제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
   
4. 의결권 행사에 관한 사항
   주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행 사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제 도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참 석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
   「https://vote.samsungpop.com」
   
   나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
   - 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능
   
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
   
7. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법시행령 제31조 관련
당사는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 회사 홈페이지(https://www.fnfholdings.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.

※별첨 : 제53기 주주총회소집공고, 제53기 주주총회위임장

당사는 상법 시행령 제 31조 제4항 제4호에 의거하여 아래와 같이 제52기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서를 공고합니다.
해당 문서는 첨부파일을 참고하여 주시기 바라며, 첨부 게재된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

※ 제52기 정기주주총회 승인 전 사항으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 공시 및 공고를 진행할 예정입니다.

감사합니다.

※별첨 :

제52기 사업보고서
제52기 감사보고서
제52기 (연결)감사보고서

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항 :
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
   나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   (배당예정액: 13,674,462,550원, 주당배당예정액: 350원)
   제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30 억원)
   제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
   「https://vote.samsungpop.com」
   
   나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일
   - 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능
   
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
   
8. 기타사항
   코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 상법시행령 제31조 관련
당사는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 회사 홈페이지(https://www.fnfholdings.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.

※별첨 : 제52기 주주총회소집공고, 제52기 주주총회위임장

당사는 개정 상법 시행령 제 31조 제4항 제4호에 의거하여 아래와 같이 제51기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서를 공고합니다.
해당 문서는 첨부파일을 참고하여 주시기 바라며, 첨부 게재된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

※ 제51기 정기주주총회 승인 전 사항으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 공시 및 공고를 진행할 예정입니다.

감사합니다.

※별첨 :

제51기 사업보고서
제51기 (연결)감사보고서
제51기 (별도)감사보고서

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항 :
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   (배당예정액: 6,641,881,810원, 주당배당예정액: 170원)
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명:김창수,김승범, 사외이사 1명:한성덕)
   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명:한성덕, 김동일)
   제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명:김종문)
   제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
   제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
   「https://vote.samsungpop.com」
   
   나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일
   - 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능
   
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증
   
8. 기타사항
   코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 상법시행령 제31조 관련
당사는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 회사 홈페이지 (https://www.fnfholdings.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.

※별첨 : 주주총회소집공고

㈜에프앤에프홀딩스는 ㈜에프앤에프로지스틱스와의 흡수합병에 있어 필요한 소정의 법률상 절차를 마쳤기에 상법 제526조의 제1항 및 제3항에 의거하여 이사회 공고로써 합병보고 주주총회를 갈음하기로 결의하였으므로 다음과 같이 공고합니다.

- 다 음 -

1. 합병내용 (1) 합병당사회사 - 존속법인 : ㈜에프앤에프홀딩스
   - 해산법인 : ㈜에프앤에프로지스틱스 (2) 합병 방법 : ㈜에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병하여 존속하고, ㈜에프앤에프로지스틱스는 해산함
   (3) 합병비율 : ㈜에프앤에프홀딩스: ㈜에프앤에프로지스틱스 = 1 : 0
   (4) 합병으로 발행하는 신주 및 증가할 자본금: 본건 합병은 무증자 합병이므로 발행할 신주, 증가할 자본금은 없음
   (5) 합병기일: 2021년 12월 30일
2. 합병 진행경과 (1) 합병이사회 결의: 2021년 10월 06일
   (2) 합병 계약 체결: 2021년 10월 14일
   (3) 소규모합병 반대주주 반대의사 통지기간: 2021년 10월 27일 ~ 2021년 11월 09일
   (4) 주주총회 갈음 합병승인 이사회 결의일: 2021년 11월 10일
   (5) 채권자 이의제출 기간: 2021년 11월 12일 ~ 2021년 12월 13일
   (6) 합병종료보고 이사회 결의 및 공고일: 2021년 12월 31일
3. 채권자 보호에 관한 사항 상법 제527조의 5에 따른 채권자보호절차를 완료하였음.

㈜에프앤에프홀딩스와 ㈜에프앤에프로지스틱스는 2021년 11월 10일 각각 개최된 ㈜에프앤에프홀딩스의 합병 승인 주주총회를 갈음하는 이사회 결의와 ㈜에프앤에프로지스틱스의 합병 승인 임시주주총회 결의에 따라 ㈜에프앤에프홀딩스를 존속회사로, ㈜에프앤에프로지스틱스를 소멸회사로 하여 ㈜에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병하고, 합병결과 ㈜에프앤에프홀딩스는 ㈜에프앤에프로지스틱스의 모든 자산, 부채, 권리 및 의무를 승계하기로 결의하였습니다. 이에, 상법 제527조의5에 의거하여 아래와 같이 공고합니다

- 아 래 -

1. 채권자 이의제출 공고 : ㈜에프앤에프홀딩스의 채권자들께서는 본 합병에 대하여 이의가 있으시면 다음과 같이 서면으로 이의를 제출해 주시기 바랍니다. 1) 이의제출 대상 채권자 : 공고일(2021년 11월 11일) 현재 ㈜에프앤에프홀딩스의 채권을 보유하신 분
   2) 이의제출 기간 : 2021년 11월 12일 ~ 2021년 12월 13일
   3) 이의제출 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 (역삼동, 에프앤에프빌딩) ㈜에프앤에프홀딩스 재무팀

우리 회사는 상법 제527조의3에 의거하여 이사회의 승인으로 ㈜에프앤에프로지스틱스와 소규모 합병계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 합병방법 : (주)에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병 함

2. 합병비율 : (주)에프앤에프홀딩스 : ㈜에프앤에프로지스틱스 = 1 : 0

3. 소멸회사의 현황