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제목 공지일자
2022.03.25
제 51기 결산공고 연결재무상태표 제 51기 결산공고 재무상태표
2022.03.17

제51기 사업보고서 및 감사보고서 결산공고

 
 

당사는 개정 상법 시행령 제 31조 제4항 제4호에 의거하여 아래와 같이 제51기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서를 공고합니다.
해당 문서는 첨부파일을 참고하여 주시기 바라며, 첨부 게재된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

 

※ 제51기 정기주주총회 승인 전 사항으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 공시 및 공고를 진행할 예정입니다.

 

감사합니다.

 
 
 
※별첨 :
제51기 사업보고서
제51기 (연결)감사보고서
제51기 (별도)감사보고서
2022.03.10

제51기 정기주주총회 안내

 
 
  1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 11:00
  2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
  3. 회의의 목적사항 :
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
    나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    (배당예정액: 6,641,881,810원, 주당배당예정액: 170원)
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명:김창수,김승범, 사외이사 1명:한성덕)
    제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명:한성덕, 김동일)
    제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명:김종문)
    제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
    제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)
  4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
  6. 전자투표에 관한 사항
    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
    https://vote.samsungpop.com

    나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24일
    - 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능

    다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
  7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증
    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증
  8. 기타사항
    코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 상법시행령 제31조 관련
당사는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 회사 홈페이지 (https://www.fnfholdings.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다.

 
 
 

※별첨 : 주주총회소집공고

2021.12.31

합병종료보고 공고

 
 

㈜에프앤에프홀딩스는 ㈜에프앤에프로지스틱스와의 흡수합병에 있어 필요한 소정의 법률상 절차를 마쳤기에 상법 제526조의 제1항 및 제3항에 의거하여 이사회 공고로써 합병보고 주주총회를 갈음하기로 결의하였으므로 다음과 같이 공고합니다.

 
 

- 다 음 -

 
  1. 합병내용 (1) 합병당사회사 - 존속법인 : ㈜에프앤에프홀딩스
    - 해산법인 : ㈜에프앤에프로지스틱스
    (2) 합병 방법 : ㈜에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병하여 존속하고, ㈜에프앤에프로지스틱스는 해산함
    (3) 합병비율 : ㈜에프앤에프홀딩스: ㈜에프앤에프로지스틱스 = 1 : 0
    (4) 합병으로 발행하는 신주 및 증가할 자본금: 본건 합병은 무증자 합병이므로 발행할 신주, 증가할 자본금은 없음
    (5) 합병기일: 2021년 12월 30일
  2. 합병 진행경과 (1) 합병이사회 결의: 2021년 10월 06일
    (2) 합병 계약 체결: 2021년 10월 14일
    (3) 소규모합병 반대주주 반대의사 통지기간: 2021년 10월 27일 ~ 2021년 11월 09일
    (4) 주주총회 갈음 합병승인 이사회 결의일: 2021년 11월 10일
    (5) 채권자 이의제출 기간: 2021년 11월 12일 ~ 2021년 12월 13일
    (6) 합병종료보고 이사회 결의 및 공고일: 2021년 12월 31일
  3. 채권자 보호에 관한 사항 상법 제527조의 5에 따른 채권자보호절차를 완료하였음.
 
 
 
 
 

2021년 12월 31일

 

주식회사 에프앤에프홀딩스 대표이사 박의헌

 
2021.11.11

소규모합병에 따른 채권자 이의제출 공고

 
 

㈜에프앤에프홀딩스와 ㈜에프앤에프로지스틱스는 2021년 11월 10일 각각 개최된 ㈜에프앤에프홀딩스의 합병 승인 주주총회를 갈음하는 이사회 결의와 ㈜에프앤에프로지스틱스의 합병 승인 임시주주총회 결의에 따라 ㈜에프앤에프홀딩스를 존속회사로, ㈜에프앤에프로지스틱스를 소멸회사로 하여 ㈜에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병하고, 합병결과 ㈜에프앤에프홀딩스는 ㈜에프앤에프로지스틱스의 모든 자산, 부채, 권리 및 의무를 승계하기로 결의하였습니다. 이에, 상법 제527조의5에 의거하여 아래와 같이 공고합니다

 
 

- 아 래 -

 
  1. 채권자 이의제출 공고 : ㈜에프앤에프홀딩스의 채권자들께서는 본 합병에 대하여 이의가 있으시면 다음과 같이 서면으로 이의를 제출해 주시기 바랍니다. 1) 이의제출 대상 채권자 : 공고일(2021년 11월 11일) 현재 ㈜에프앤에프홀딩스의 채권을 보유하신 분
    2) 이의제출 기간 : 2021년 11월 12일 ~ 2021년 12월 13일
    3) 이의제출 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 (역삼동, 에프앤에프빌딩) ㈜에프앤에프홀딩스 재무팀
 
 
 
 
 
 

2021년 11월 11일

 

서울특별시 강남구 언주로 541(역삼동, F&F빌딩)
주식회사 에프앤에프홀딩스 대표이사 박의헌

2021.10.26

소규모 합병 공고

 
 

우리 회사는 상법 제527조의3에 의거하여 이사회의 승인으로 ㈜에프앤에프로지스틱스와 소규모 합병계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.

 
 

- 아 래 -

 

1. 합병방법 : (주)에프앤에프홀딩스가 ㈜에프앤에프로지스틱스를 흡수합병 함

2. 합병비율 : (주)에프앤에프홀딩스 : ㈜에프앤에프로지스틱스 = 1 : 0

3. 소멸회사의 현황

가. 상호 : ㈜에프앤에프로지스틱스
나. 본사 소재지 : 서울특별시 강남구 언주로 541, 5층(역삼동, 에프앤에프빌딩)

4. 합병기일 : 2021년 12월 30일

5. (주)에프앤에프홀딩스와 ㈜에프앤에프로지스틱스와의 합병은 상법 제527조의3 규정에 의하여 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 이사회 결의로 합병함

6. 소규모합병 반대의사표시 행사에 관한 안내
가. 행사절차 : 2021년 10월 26일 현재 주주명부(실질주주명부 포함)에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여 본건 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 [별첨] 이사회결의 반대의사 표시 통지서를 기재하여 제출
나. 제출기간 : 2021년 10월 27일부터 2021년 11월 09일까지
다. 행사방법 및 장소
1) 명부주주 : 2021년 11월 09일까지 (주)에프앤에프홀딩스 재무팀에 제출 (☎ 02-520-6476)
2) 실질주주 : 2021년 11월 04일까지(※명부주주보다 3일 전) 거래 증권회사에 제출(제출절차는 거래 증권회사에 확인)
라. 주식매수청구권 : 상법 제527조의3 규정에 의하여 주식매수청구권은 인정하지 않음
마. 상법 제527조의3 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식 소유주주가 소규모합병에 반대의사 통지 시 주주총회 승인을 얻어야 함

 
 
[별첨]
이사회 결의 반대의사표시 통지서
 
㈜에프앤에프홀딩스 대표이사 귀하
 

본인은 ㈜에프앤에프홀딩스와 ㈜에프앤에프로지스틱스와의 합병계약에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.

 
주주번호   주주명  
소유주식의 종류   소유주식 수  
 
2021년 ___월 ___일
성명:(인)
주소:
주민(사업자)등록번호:
전화번호:
 
 
 
 

2021년 10월 26일

 

주식회사 에프앤에프홀딩스 대표이사 박의헌

2021.10.08

반대의사표시 기준일 공고

 
 

우리 회사는 상법 제354조 및 정관 제12조에 의거하여 2021년 10월 26일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 우리 회사와 ㈜에프앤에프로지스틱스와의 합병에 대한 반대의사표시를 할 수 있는 권리를 부여하기 위하여 이를 공고합니다.

 
 

2021년 10월 08일

 

서울특별시 강남구 언주로 541(역삼동, F&F빌딩)
주식회사 에프앤에프홀딩스 대표이사 박의헌

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

2021.06.25

㈜에프앤에프 기명식 보통주식 공개매수 및 ㈜에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 청약 안내

  

㈜에프앤에프홀딩스는 2021년 7월 27일 ~ 2021년 8월 15일(20일간) ㈜에프앤에프의 기명식 보통주식을 공개매수하고 이의 대가로 ㈜에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고 합니다.

  
  • 공개매수자(신주발행인): ㈜에프앤에프홀딩스
  • 공개매수대상주식: ㈜에프앤에프 기명식 보통주식
  • 공개매수기간: 2021년 7월 27일 ~ 2021년 8월 15일(20일간)
  • 공개매수가격:
    • 에프앤에프 기명식 보통주식 : 1주당 526,957원
      {상기의 금액은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임}
    • 금번 공개매수는 공개매수에 응한 ㈜에프앤에프의 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 ㈜에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다.
      교환비율은 2021년 7월 22일 ㈜에프앤에프홀딩스 신주발행가액이 확정되는 대로 2021년 7월 23일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다.
      ㈜에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 7월 20일부터 7월 22일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
  • 공개매수 예정주식수
    • ㈜에프앤에프 기명식 보통주식 3,024,819주
  • 공개매수 청약장소: 대신증권㈜ 본점 및 지점
  • ㈜에프앤에프홀딩스 신주에 관한 사항
    • 보통주식 1주당 발행가액은 2021년 7월 22일 확정되며, 발행주식 총수 또한 발행가액이 확정된 이후 결정되기 때문에, 발행가액 확정 공시와 함께 발행주식 총수 또한 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 단, 발행주식 총수는 공개매수 응모결과 및 단수주 발생에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 납입일/증권거래세 징수일: 2021년 8월 19일
  

본 공고는 공개매수신고서를 금융위원회에 제출하기 전에 공개하는 것으로서 공개매수기간 종료일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

 

공개매수자 (주)에프앤에프홀딩스
공개매수사무취급자 대신증권(주)

  

* 자세한 내용은 첨부파일로 확인하시기 바랍니다.

2021.05.03

분할 경과보고 공고(분할보고총회 갈음)

  

구 주식회사 에프앤에프는("분할회사")는 2021년 3월 26일 개최된 제50기 정기주주총회 특별결의에 따라, 분할회사가 영위하는 사업 중 패션사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 ‘주식회사 에프앤에프’를 상호로 사용하는 신설회사("분할신설회사")를 설립하고, 분할 이후 회사는 ‘주식회사 에프앤에프 홀딩스’("분할존속회사")로 상호를 변경하여 자회사 관리, 신규사업투자등 투자사업부문을 영위하기로 결의하였습니다. 아울러, 분할회사의 채무에 대해서는 분할존속회사 및 분할신설회사가 연대책임을 부담하기로 결의하였습니다.

위 결의에 의하여 상법 소정의 분할절차를 완료한 후 상법 제530조의11 및 동법 제527조 제4항에 의해 창립총회에 갈음하여 이사회 결의와 본 공고로써 창립보고총회를 대체하기로 결의하였으므로 이에 분할완료 사실을 각 주주들께 보고합니다.

 

1. 본건 분할의 내용

구분 회사명 사업부문 역할
분할존속회사 주식회사
에프앤에프홀딩스
자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및
투자를 목적으로 하는 투자사업부문
지주회사
분할신설회사 주식회사
에프앤에프
패션사업부문 사업회사
 

2. 본건 분할의 진행 경과

2020년 11월 20일 분할계획서 승인 이사회 결의
2021년 02월 01일 증권신고서 제출일
2021년 03월 03일 정기주주총회 소집 이사회 결의
2021년 03월 11일 주주총회 소집공고 및 통지
2021년 03월 26일 분할계획서 승인 주주총회 결의
2021년 03월 26일 주식병합 공고일
2021년 05월 01일 분할기일
2021년 5월 3일 상법 제530조의11 제1항, 제526조 제3항에 의하여 이사회에서 분할 보고 주주총회를 2021년 5월3일자 공고로 갈음하기로 결의
 
 

2021년 5월 3일

주식회사 에프앤에프
서울특별시 강남구 언주로541
대 표 이 사 김 창 수

2021.03.26

회사 분할에 따른 주식 병합 공고

  

주식회사 에프앤에프는(“당사”)는 2021년 3월 26일 개최된 제50기 정기주주총회에서 상법 제530조의 3 규정에 의한 회사 분할을 결의함에 따라 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 근거하여 아래의 사항을 공고합니다.

1. 주식 병합 관련 사항
  • 대상주식 : 주식회사 에프앤에프 기명식 보통주
  • 분할기일(병합기준일) : 2021년 5월 1일
  • 분할비율
    - 분할존속회사(주식회사 에프앤에프홀딩스, 가칭) : 0.5025055
    - 분할신설회사(주식회사 에프앤에프, 가칭) : 0.4974945
  • 분할기일(병합기준일) 현재 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 분할존속회사의 동일한 내용의 주식 0.4974945 주를 교부합니다. 이에 따라 교부되는 분할존속회사 및 분할신설회사 주식의 구체적인 내역은 아래 표와 같습니다.
    구분 분할존속회사 분할신설회사
    보통주식 7,738,585 7,661,415
  • 단주의 처리방법 : 1주 미만의 단주에 대해서, (i) 분할존속회사 주식은 분할존속회사의 변경상장 초일의 종가로 산정된 금액을 분할존속회사가 변경상장일로부터 1개월 이내 에 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급하고, 그 단주는 분할존속회사가 자기주식으로 취득하고, (ii) 분할신설회사 주식은 분할신설회사 신주의 재상장 초일 종가를 기준 으로 계산된 금액을 분할신설회사가 재상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득할 예정입니다.
2. 참고사항
  • 매매거래 정지기간 : 2021년 4월 29일 ~ 변경상장 및 재상장 전일
  • 변경상장 및 재상장 예정일 : 2021년 5월 21일
    ※ 전자등록된 주식의 병합은 자동으로 이루어지므로 주주의 별도 조치가 필요 없습니다.
    본 일정은 관련 법규 내용의 변경 및 관계기관과의 협의, 회사 내부사정 등에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.
 
 

2021년 3월 26일

주식회사 에프앤에프
서울특별시 강남구 언주로541
대 표 이 사 김 창 수

명의개서대리인 한국예탁결제원
사 장 이 명 호

2021.03.26

회사분할에 따른 『개인정보 이전 안내』

  

고객님 안녕하세요.

회사분할에 따른 개인정보 이전에 관하여 아래와 같이 안내 드립니다.

주식회사 에프앤에프(이하 “구 에프앤에프”)는 2021년 5월 1일 영위하는 사업 중 투자부분을 제외한 나머지 모든 사업부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 주식회사 에프앤에프(이하 “분할신설회사”)를 설립하고, 구 에프앤에프는 주식회사 에프앤에프홀딩스로 상호를 변경하여 존속하게 됩니다.

본건 분할로 인하여, 구 에프앤에프가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객 개인정보는 분할과 동시에 분할신설회사에 이전될 예정입니다. 개인정보를 이전받는 분할신설회사의 정보는 다음과 같습니다.

상호명: 주식회사 에프앤에프
주소: 서울특별시 강남구 언주로 541
F&F 고객상담 센터: 080-807-0012

고객님께서는 앞으로도 마일리지를 포함한 기존의 서비스를 동일하게 이용하실 수 있으며, 분할신설회사는 이전되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 위와 같은 개인정보 이전에 대하여 이전을 원치 않으시거나 기타 문의사항이 있는 분들은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

  

담당자: 이동국 / 이사
이메일: fnf@fnfcorp.com

 
 

2021년 3월 26일

주식회사 에프앤에프