기업지배구조
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F&F홀딩스는 건전한 지배구조 확립 및 발전을 목표로
지배구조의 공정성, 투명성, 독립성 확보를 위하여 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다.
이를 기반으로 회사는 지속 가능한 경영 활동의 초석이 되어줄 건전하고 투명한 지배구조를 확립하고, 회사의 가치를 높여 나가며,
경제 발전에 기여함은 물론, 사회적 가치 창출을 통해 고객, 구성원, 주주 등 이해관계자들 과의 신뢰를 바탕으로
조화와 균형을 이루며 함께 성장하기 위한 최선의 노력을 다하고자 합니다.
제 52기 정기주주총회 의결권 행사 현황 (단위 : 주)
의결권 있는 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
39,069,893 | 29,092,463 | 35,100 | 0.12% |
제 52기 정기주주총회 안건별 결과 일시 : 2023년 3월 29일
안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) | 비고 |
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제1호 의안 | 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 99.99% | 0.01% | - | 주당 350원 배당 |
제2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100.00% | 0.00% | - | |
제3호 의안 | 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100.00% | 0.00% | - |
제 51기 정기주주총회 의결권 행사 현황 (단위 : 주)
의결권 있는 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
39,069,893 | 26,473,014 | 650,154 | 2.40% |
제 51기 정기주주총회 안건별 결과 일시 : 2022년 3월 25일
안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 98.36% | 1.64% | - | 주당 170원 배당 |
제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 99.99% | 0.01% | - | |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.84% | 0.14% | 0.02% | |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | 98.11% | 1.89% | - | |
제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.88% | 0.12% | - | |
제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 98.52% | 1.48% | - | |
제7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 99.99% | 0.01% | - |
제 50기 정기주주총회 의결권 행사 현황 (단위 : 주)
의결권 있는 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
15,320,104 | 6,930,311 | 2,399,3924 | 25.72% |
제 50기 정기주주총회 안건별 결과 일시 : 2021년 3월 26일
안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) | 비고 |
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제1호 의안 | 분할계획서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100.00% | 0.00% | - | |
제2호 의안 | 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 99.35% | 0.65% | - | 주당 1,000원 배당 |
제3호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 75.10% | 24.90% | - | |
제4호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | 94.28% | 5.72% | - | |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 84.92% | 15.08% | - | |
제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100.00% | 0.00% | - |
제 50기 정기주주총회 의결권 행사 현황 (단위 : 주)
의결권 있는 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
15,337,382 | 6,930,311 | 2,146,347 | 23.65% |
성명 | 직책 | 주요약력 | 선임일 |
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김창수 | 이사회 의장 (사내이사) |
- 현) ㈜에프앤에프 대표이사 - ㈜베네통코리아 대표이사 역임 - ㈜아트박스 대표이사 역임 |
2022.3.25 |
박의현 | 대표이사 |
- 현) ㈜에프앤에프 홀딩스 대표이사 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 |
2021.3.26 |
마정만 | 사내이사 |
- 현) ㈜에프앤에프 홀딩스 재무이사 - CJ제일제당 상무이사 역임 |
2021.3.26 |
김승범 | 사내이사 |
- 현) ㈜에프앤에프 상무이사 - 현) ㈜에프앤코 상무이사 |
2022.3.25 |
한성덕 | 사외이사 및 감사위원 |
- 현) ㈜에프앤에프 홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 현) 유에이스 세무&컨설팅 대표 (공인회계사) - 한라 사외이사 및 감사위원 역임 |
2022.3.25 |
김동일 | 사외이사 및 감사위원 |
- 현) ㈜에프앤에프 홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 현) ㈜디케이밸류솔루션 대표이사 - 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임 |
2021.3.26 |
김종문 | 사외이사 및 감사위원 |
- 현) ㈜에프앤에프 홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 현) 법무법인 담헌 대표변호사 - 법무법인 지우 대표변호사 역임 |
2022.3.25 |
회차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 찬성률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||
1 | 2022.2.8 | - 제51기 재무제표(별도) 및 영업보고 승인의 건 | 2 | 1 | 1 | 100% |
2 | 22.02.15 | - 제51기 재무제표(연결) 승인의 건 | 2 | 1 | 1 | 100% |
3 | 22.03.02 |
- 제51기 정기주주총회 소집의 건 - 전자투표제도 도입의 건 |
2 | 1 | 1 | 100% |
4 | 22.03.08 | - 2021년 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사의 평가보고의 건 | 2 | 1 | 1 | 보고 |
5 | 22.03.25 | - 이사회 의장 선임의 건 | 4 | - | 3 | 100% |
6 | 22.06.30 |
- ESG 위원회, 사외이사후보추천위원회 도입 및 위원회 규정등 제정의 건 - 이사회 운영규정 개정의 건 |
4 | - | 3 | 100% |
7 | 22.12.19 |
- 감사위원회 및 ESG위원회 활동 보고의 건 - 내부회계관리규정 개정안 승인의 건 - ESG위원회 규정 개정안 승인의 건 - 자회사(물류아웃소싱법인) 설립의 건 |
4 | - | 3 | 보고 |
100% |
회차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 찬성률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||
1 | 23.02.03 | - 제52기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고 승인의 건 | 4 | - | 3 | 100% |
2 | 23.02.28 |
- 2022년 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 - 내부회계관리규정 개정 승인의 건 - 제52기 정기주주총회 소집의 건 - 전자투표제도 도입의 건 |
4 | - | 3 | 보고 |
100% |
“
당사는 이사회를 관장하는 경영지원본부와 담당임원을 통해 사외이사들에게 경영실적 및 계획을 제공하고 있으며,
사외이사와 경영진간에 원활한 의사소통을 통해 사외이사 분들의 의견 및 정책들을 경영에 반영하고 있습니다.
- 회사
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이사회의장 경영지원본부이사회 간사 자금팀사외이사 전담팀 (업무지원)
회사 전반에 대한 의견 및 정책
경영실적 및 계획 등 정보 제공
이사회 주관 등 경영정보 제공
이사회 주관 등 경영정보 제공
- 사외이사
- 통합 리스크 관리
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F&F 그룹은 전사적인 리스크 관리를 위하여 각 리스크 발생 가능 부분마다 해당 전문 분야의 관련 팀에서부터 리스크의 모니터링 및 진단을 실시하고 있으며, 이러한 리스크 관리는 경영진 및 이사회를 중심으로 회사 내•외부의 통제시스템을 통한 프로세스화를 통해 리스크를 최소화 하고 있습니다.
- 리스크 관리 프로세스
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- 통합 리스크 체계와 주요 이슈
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리스크 관리 조직
회사운영 전반에 걸쳐 리스크를 효율적으로 관리하기 위하여 재무리스크, 내부회계관리 리스크, 공시정보관리 리스크, 법적리스크, 안전보건리스크, 사업리스크등을 각 분야의 팀별로 집중 관리 하고 있으며, 관련 사업 분야 별로 해당 사업부장이 참여하여 리스크 이슈를 관리하고 있습니다. 리스크 관리의 주요 사항 및 현안 이슈와 개선방안에 대하여 경영진은 수시 지속적으로 커뮤니케이션을 진행하고 있으며, 이사회는 정기 또는 수시로 개최되어 리스크 현안에 대하여 논의하고 있습니다.
통합 리스크 관리
재무 리스크 유동성, 환율, 이자율 위험, 가격 위험, 세금, 회계 기준 내부회계관리 리스크 회계투명성, 내부 프로세스 공시정보관리 리스크 주주가치, 공시기준 법률 리스크 준법통제, 특허 및 상표권, 개인정보 보호 안전보건 리스크 안전관리, 화재 및 재해, 임직원 건강 사업 리스크 국내외 경기, 소비 성향, 정부정책 및 규제, 브랜드 가치, 윤리의식 재무 리스크
유동성 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 회사의 현금흐름(CASH FLOW)을 지속적으로 분석하고, 금융부채 및 금융자산등 포트폴리오를 관리 환율 환 위험을 정기적으로 모니터링하고 그 리스크 범위 금액을 계산하여 환율 변동성을 관리 이자율 이자율 변동으로 인한 이자비용을 예측하고, 조달 기관별 조달 비용 모니터링 및 고정 및 변동 이자율의 적절한 구성 관리 가격위험 원재료 및 물류비용, 인건비등의 가격 상승 요인을 주기적 모니터링 및 예측을 통한 브랜드 가치 유지•관리 세금 법인세, 부가가치세등 기업 활동에 따라 수반되는 세금 지출 및 세법 준수 회계 기준 국제회계기준(K-IFRS) 준수 및 외부감사인 대응 내부회계관리 리스크
회계투명성 회계정보의 작성 및 공시에 대한 신뢰성 저해 요인 예방 및 점검 내부 프로세스 내부 통제활동 및 통제활동 설계를 통한 사고 방지 및 기업 신뢰도 관리 공시정보관리 리스크
주주가치 내부정보이용 방지 및 적정한 정보 공개를 통한 정보이용자들의 권리를 보장하고 주주가치 제고 공시기준 자본시장법, 유가증권관리규정등을 준수하기 위한 교육, 조직 구성 운영 법률 리스크
준법통제 소송, 계약등 법률 리스크를 방지하기 위한 조직 운영 및 프로세스 구축 특허 및 상표권 특허 및 상표권 경쟁력 강화, 권리 도용 방지 개인정보 보호 국내외 개인정보호 정책 모니터링 및 관련 규정 준수, 정보보호를 위한 보안 시스템 유지 관리 안전보건 리스크
안전관리 교육 및 점검등을 통한 안전사고 예방 활동, 산업안전보건법등 관련 규정 준수 화재 및 재해 화재 및 재해 방지 교육, 안전 인식 제고, 피해 방지 위한 인프라 구축 임직원 건강 건강관리실 운영등 임직원 건강증진 통합 프로그램 진행 사업 리스크
국내외 경기 국내 및 해외사업장 실시간 동향 파악을 위한 커뮤니케이션 시스템 구축 소비성향 오프라인 및 온라인, 모바일 소비 대응, 1인가구 확대등 소비성향 변화에 따른 채널 다변화 정부정책 및 규제 소비시장 정책 모니터링, 노사관계 협력 구축, 협력업체 동반성장 확대, 공정거래법 준수 브랜드 가치 생산, 품질, 마케팅, 유통, 고객 등 전사적인 이슈발생시 대응 프로세스 구축 윤리의식 임직원 윤리의식 확립을 위한 교육, 경영진의 윤리 경영 의지 표현